本公司董事會現置董事七人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。有關董事會成員組成、運作情形及多元化政策與執行情形，請參閱下列介紹及說明。

董事會成員 

職稱	姓名	學歷與經歷
董事長	卓靖倫	大葉大學事業經營研究所 超秦企業(股)公司 副總經理 揚秦國際企業(股)公司 執行長
董事	陳以文	文化大學德文系 OSI集團中國區 資深副總裁 碁富食品(股)公司 總經理
董事	林麗玲	東海大學畜牧系學士 揚秦國際企業(股)公司 總經理暨營運事業處主管 超秦企業(股)公司 品牌事業處協理 中日企業(股)公司 畜牧部主任
董事	陳建利	台北大學企業研究所 中原大學會計學系 六福開發(股)公司 財務總監 王品餐飲(股)公司 財務總監
獨立董事	劉炳陽	中興大學獸醫學研究所 焱師傅企業(股)公司 總經理 碁富食品(股)公司 總經理特助
獨立董事	李典穎	台灣大學政治系 宸穎律師事務所 主持律師 宸穎會計師事務所 主任
獨立董事	張啟聖	法國巴黎高等農業學院動物遺傳與生物多樣性研究所 博士 中國文化大學 副教授 國立臺灣大學基因體醫學研究中心 博士後研究員

 

董事會運作

最近(114年)年度董事會開會及出列席情形如下：

 

董事會多元化

       本公司提倡及尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升本公司整體之表現，董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有專業知識及本公司所需之產業經歷。
       本公司董事會7名董事成員中包含1位女性董事，未有獨厚男性之情形；現任之董事成員，整體具備專業背景及專業知識與技能並擁有多年產業經驗，符合本公司發展需求。
       本公司所屬產業因產業特性，男性從業者比例相對較高。目前董事會中已有一名女性董事，雖尚未達董事席次三分之一之目標，但本公司於未來董事會成員之遴選，將持續秉持用人唯才之原則，並適時關注具專業能力之女性候選人，以逐步提升董事會之多元性。